Открываем запись на бесплатное обучение марта для членов Ассоциации - инструктаж в сфере ПОДФТ

 

Уважаемые участники Ассоциации!

Мы открываем запись на бесплатный вебинар марта - инструктаж «Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и ФРОМУ для НФО (ломбард)», который состоится 26 марта 2024 г.

 

Во время вебинара будут рассмотрены следующие темы:

1. Комплекс мер, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и ФРОМУ.

2. Создание системы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и ФРОМУ.

3. Отчетность в рамках системы внутреннего контроля: порядок подготовки и сдачи.

4. Хранение и обновление документации в рамках системы внутреннего контроля, ведение документооборота (заполнение журналов, сообщений и прочее).

5. Прохождение проверок.

6. Ответственность за нарушение законодательства в сфере организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и ФРОМУ.

7. Изменение законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 2023-2024 годы.

8. Идентификация при дистанционном обслуживании.

 

Формат проведения: вебинар

Дата проведения: 26 марта 2024 г.

Документ по итогу обучения: сертификат о прохождении целевого инструктажа или повышении квалификации

Условия участия для членов АРЛ: 1 участник бесплатно

 

Напоминаем: СДЛ ломбардов проходят обучение в формате "повышение квалификации" 1 раз в год; все остальные участники, включенные в список обучения (бухгалтер, директор, товароведы и т.п.), - 1 раз в 2 года.

 

Окончание приема заявок и обязательных документов на участие в обучении – 22.03.2024 г. (включительно).

 

Направлять заявки по установленной форме (только формат Excel!) необходимо на эл. адрес: obuchenie@sro-lombard.ru